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                                                来源:宁夏快三
                                                发稿时间:2020-09-20 13:43:28

                                                据相关可疑活动报告,汇丰最早于2013年10月首次提交可疑活动报告,显示有超600万美元被转入诈骗嫌疑人的香港账户中。

                                                虚构罪名,指控不堪一击

                                                2016年9月,市场传出消息,美国司法部正在就是否撤回《延期起诉协议》以及是否以刑事罪名起诉汇丰进行讨论。同年底,汇丰开始秘密对华为账户进行调查。

                                                大型金融机构最基础的合规要求,就是“了解你的客户”。汇丰有专门的风险管理委员会,号称所有分支机构均设有合规部门,倘若风险评估仅依靠孟晚舟的PPT,请问雇佣这些人员干什么?

                                                民进党当局的这串小动作可谓刷新下限,有网友嘲讽“是自封的大使吗?”

                                                正是从2012年起,汇丰一步一步设置陷阱,目标锁定孟晚舟。

                                                汇丰始终知道华为和香港星通的关系

                                                当时,汇丰有关人员称,转账“没有明显的经济、商业和法律目的”,并怀疑其涉嫌庞氏骗局。

                                                但显然,汇丰没有这么做。

                                                基层知道,高层不知道,汇丰这一说辞纯属无稽之谈!